Следственный комитет России (СКР) завершил расследование одного из эпизодов масштабного дела о хищениях в АКБ «Клиентский» на общую сумму 12 млрд рублей. Организаторами преступлений следствие считает совладельцев банка Александра Кленовского, экс-предправления банка, в прошлом знаменитого баскетболиста Андрея Лопатова, а также его преемника в этой должности Илью Волосевича. Об этом в понедельник сообщил «Коммерсант».

Уголовное дело возбудили девять лет назад, среди обманутых вкладчиков оказались бывший руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков, умерший, пока шло расследование, его вдова Марина Зудина, вице-президент Федерации хоккея на траве России Николай Доморацкий и другие известные люди.

Дело инициировали спустя некоторое время после того, как проверка ЦБ РФ, проведенная после краха «Клиентского» в 2015 году, выявила дыру в его финансовой отчетности в размере более чем 12 млрд рублей. Основанием для возбуждения уголовного дела послужило обращение в правоохранительные органы «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ).

Согласно материалам дела, организаторами схемы хищения средств в «Клиентском» считаются экс-председатель совета директоров Александр Кленовский; председатель правления, экс-чемпион мира, Европы и СССР по баскетболу Андрей Лопатов и его заместитель Илья Волосевич. Последний сменил Лопатова в его должности за несколько месяцев до краха банка. По данным следствия, Лопатов и Кленовский при этом являлись крупными совладельцами «Клиентского» — первому принадлежало 59% акций, второму — 35%.

Кленовский, Лопатов и Волосевич, по версии следствия, разработали и привели в действие криминальную схему по выводу из банка наиболее ликвидных активов. Делалось это посредством выдачи невозвратных кредитов компаниям, подконтрольным фигурантам дела.

Из организаторов хищений правоохранителям удалось задержать лишь Кленовского. Совладелец «Клиентского» Андрей Лопатов уехал в США, а Илья Волосевич — в столицу Латвии Ригу, где у него имелась недвижимость. Волосевича по запросу российской стороны латвийские правоохранительные органы задерживали, однако затем отказали в экстрадиции.

Стоит отметить, что в ходе расследования никого из вкладчиков не признали потерпевшей стороной по этому делу, в этом качестве выступает сам банк «Клиентский». Представители обманутых вкладчиков скептически оценивают перспективы расследования. По их словам, в 2024–2025 годах истекают сроки давности по статьям УК РФ, вмененным в вину тем фигурантам дела, которых задержали (на скрывшихся и объявленных в розыск эта норма не распространяется), что освободит их от уголовного преследования. Кроме того, по мнению экс-клиентов банка, поиском денег вкладчиков, выведенных за рубеж, а также арестом недвижимости обвиняемых следствие практически не занималось, поэтому и возмещение ущерба выглядит проблематичным.